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지배구조

기업지배구조 규정
번호 제목 첨부파일
1 정관 다운로드
2 이사회 규정 다운로드
3 감사위원회 규정 다운로드

JW신약의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 3명으로 총 6명으로 구성되있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다. 사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 김용관
  • JW생명과학 경영기획실장('17.12~'18.11)
  • JW중외제약 개발본부장('19.12~'21.03)
  • JW신약 경영기획실장(’21.03~’22.12)
  • JW신약 대표이사(’23.01~현재)
2021.03.26 2024.03.26
왕정운
  • JW중외제약 서부사업부장('15.12~16.11)
  • JW중외제약 병원2 사업부장('17.12~'18.11)
  • JW신약 영업본부장('18.12~현재)
2023.03.29 2026.03.29
탁경국
  • JW중외제약 생산부장(‘15.12~18.11)
  • JW중외제약 원료플랜트장(‘18.12~’21.12)
  • JW신약 제품플랜트장(’22.01~현재)
2023.03.29 2026.03.29
사외이사 김필규
  • 수원지방검철청 특수부 부장검사
  • 국민권익위원회 부위원장('08.3~'11.04)
  • 법무법인 대륙아주 고문변호사('13.04~현재)
2021.03.26 2024.03.26
사외이사 이명철
  • 서울대학교 내과학 박사
  • 국가과학기술자문회의 부의장('16.12~'17.07)
  • 제9대 한국과학기술한림원 이사장('19.03~2022.02)
  • 한국파스퇴르연구소 이사장(22.04~현재)
2023.03.29 2026.03.29
손연석
  • 에코플라스틱(주)감사('01.04~'04.09)
  • 탑세무회계컨설팅 대표('04.09~'06.07)
  • 한신회계법인 회계사('06.08.~현재)
2023.03.29 2026.03.29
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안내용 가결 여부 찬반 여부
1 2022.02.08 제41기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결 찬성
2 2022.02.08 2021년도 ABMS 경영보고 건 가결 찬성
3 2022.05.11 경영 실적 보고 외 가결 찬성
4 2022.05.31 JW신약 하나은행 기업운전일반자금대출 약정의 건 가결 찬성
5 2022.08.11 경영 실적 보고 외 가결 찬성
6 2022.11.10 경영 실적 보고 외 가결 찬성
7 2022.12.15 준비금 자본 전입(무상증자)의 건 가결 찬성
8 2022.12.23 JW신약 대표이사 선임의 건 가결 찬성
감사위원회

JW신약은 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.

감사위원 현황
감사위원 현황
성명 사외이사
여부
경력 회계·재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력
이명철
  • 서울대학교 내과학 박사
  • 국가과학기술자문회의 부의장
  • 제9대 한국과학기술한림원 이사장
  • 한국파스퇴르연구소 이사장
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손연석
  • 고려대학교 경영대학교 경영학과 학사
  • 에코플라스티(주)감사
  • 탑세무회계컨설팅 대표
  • 한신회계법인 회계사
  • 회계/재무분야 자격증 보유자
  • 한국 공인회계사 자격
  • 미국 공인회계사 자걱
  • 16년 회계법인 근무경력
김필규
  • 법무법인 대륙아주 고문변호사
  • 국민권익위원회 부위원장
  • 수원지방검철청 특수부 부장검사
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감사위원회 교육실시 현황
감사위원회 교육실시 현황
교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용
2022년 06월 20일 JW중외제약 전원참석 - JW중외제약 당진생산단지 관련 동영상 시청 및 의약품 생산, 관리 이해
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
자금팀 11 팀장 1명,차장 1명, 팀원 9명 (평균 6년) 재무정보 제공
회계1팀 7 팀장 1명, 과장 1명, 팀원 5명 (평균 5년) 회계정보 제공
회계2팀 5 팀장 1명, 대리 1명, 팀원 3명 (평균 4년) 회계정보 제공
회계3팀 6 팀장 1명, 대리 1명, 팀원 4명 (평균 4년) 회계정보 제공
외부감사인

JW신약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견
(단위:백만)
감사인의 감사의견
사업연도 감사인 내용 감사의견 총 소요시간 비용
제42기 (2022년) 성현회계법인 반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사 적정 1,805 2.50억
제41기 (2021년) 성현회계법인 반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사 적정 1,629 1.95억
제40기 (2020년) 인덕회계법인 반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사 적정 1,321 1.86억
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
JW홀딩스(주) 14,872,345 30.71 지주회사
주식의 총수 현황
(단위:주)
주식의 총수 현황
구분 주식의 종류 비고
- 보통주 합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수 - 80,000,000 80,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 - 46,127,437 46,127,437 주1)
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 - - - -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - - - -
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) - 46,127,437 46,127,437 -
Ⅴ.자기주식수 - 132,625 132,625 -
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) - 45,994,812 45,994,812 -
배당에 관한 사항
구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
현금 배당총액 (백만원) 보통주 - - - 2,493 2,493
1주당 배당금 (원) 보통주 - - - 60 60
제42기(2022년) 정기주주총회 의결권 행사 현황
의결권 주식 총수 주주총회 참석 주식 수 비고
최대주주 기타주주
45,994,812 14,164,139 8,783,138 -